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Optimierung der Geldwäsche- und Fraud-Prävention für Sparkassen und Banken

04. März 2013 | ID: 3610

Optimierung der Geldwäsche- und Fraud-Prävention für Sparkassen und BankenDas Seminar bietet einen umfassenden Überblick zur aktuellen Entwicklung rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung, inklusive dem Geldwäsche-Optimierungs-Gesetz.
Es werden Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen vorgestellt.

Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Leasing- und Factoring Gesellschaften, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie mittelständische Unternehmen haben die Möglichkeit Ihre Informationen und Kenntnisse zu aktualisieren und zu vervollständigen.

Das Seminar "Geldwäsche und Fraud 2013" umfasst folgende Inhalte:

- Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken des Beauftragten in der Praxis - Anforderungen
der MaRisk 5.0 an ein Corporate Governance-System
- Mindestanforderungen an die Identifikation - Umsetzung der aktuellen Anforderungen
in die Praxis
- Betrugsprävention und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen -
Mindestanforderungen an die Umsetzung des §25c KWG
- Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle - Sichere Umsetzung des § 21
PrüfbV-Pflichtenkatalogs

Die Teilnehmer erhalten Anleitungen für die direkte Umsetzung in die eigene Unternehmer-Praxis. Ein ausführliches Fallstudien-Training mit Planungsinstrumenten ermöglicht eine einfache und verständliche Vermittlung der Themen.

Weitere Informationen zu diesem Seminar und zum Weiterbildungsangebot 2013
sind unter "www.sp-unternehmerforum.de" zu finden.

Durch eine Seminarförderung durch Programme des ESF können bis zu 80% des Seminarpreises gefördert und erstattet werden.

Zusätzliche Beratung vom S&P Serviceteam unter 089-20 70 42 295 oder
service@sp-unternehmerforum.de .


Für den Inhalt ist allein der Verfasser (Informationen anzeigen) verantwortlich.

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SchlagwörterSparkassen Banken Vermeidung Geldwäsche Fraud Betrug Prävention Korruption Terrorismusfinanzierung MaRisk Compliance Sorgfaltspflichten Haftungsrisiken
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