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Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-Gesetz

15. September 2018 | ID: 156467

Geldwäscheprävention 2019: Update zu dem aktuellen AML-GesetzUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten.

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

25.09.2018 München (Garantietermin!)
05.12.2018 Frankfurt
10.04.2019 Köln
10.04.2019 Stuttgart
15.05.2019 Frankfurt
15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 Stuttgart


Ihr Nutzen:

> 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

> Verhalten im Verdachtsfall - Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens - Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

> Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG
+ Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


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Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

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Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

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